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电子游戏娱乐下载:洗钱团伙将准备好的收款账户信息提供给上游犯罪嫌疑人

时间:2021/10/8 18:41:25  作者:  来源:  浏览:0  评论:0
内容摘要:组织“买家”培训网上虚拟货币交易。记者从警方了解到,洗钱团伙经常利用微信、QQ群发布“刷单”、“跑点”、“开账号赚钱”等信息。他们在很多地方组织“买家”,要求他们下载虚拟货币交易平台手机。应用软件,并使用个人和他人的信息注册账户。随后,嫌疑人带领“买家”到加密聊天软件进行在线培训,并详细指导虚拟货币交易操作。——非法资...

组织“买家”培训网上虚拟货币交易。记者从警方了解到,洗钱团伙经常利用微信、QQ群发布“刷单”、“跑点”、“开账号赚钱”等信息。他们在很多地方组织“买家”,要求他们下载虚拟货币交易平台手机。应用软件,并使用个人和他人的信息注册账户。随后,嫌疑人带领“买家”到加密聊天软件进行在线培训,并详细指导虚拟货币交易操作。

——非法资金转入“买方”账户,平台对接场外交易。洗钱团伙将准备好的收款账户信息提供给上游犯罪嫌疑人。犯罪嫌疑人将诈骗、赌博等非法所得资金转入收款账户后,组织“买家”携带手机、银行卡进行线下操作。

在虚拟货币交易平台匹配下,“买家”在平台上找到虚拟货币卖家,利用该平台进行信息交流,通过微信、支付宝、银行账户等方式私下与卖家完成支付。然后通过平台钱包地址向指定的人提出虚拟货币。

——分步将汇款汇出境外,在平台上进行出售变现。为避免调查,犯罪嫌疑人会将所获得的虚拟货币通过不同钱包地址的账户逐步转移,有时使用网上的“热钱包”,有时甚至使用线下的“冷钱包”,最终汇入涉嫌境外洗钱犯罪地址的钱包。

犯罪嫌疑人在收集了大量“盗币”后,将“盗币”转移到国内负责变现的犯罪团伙的钱包中,在虚拟货币交易平台上进行交易、出售,套现。到目前为止,洗钱团伙已经完成了将非法所得资金“洗钱”到虚拟货币再到法定货币的过程。


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